AD

Γνωστός εφοπλιστής ελέγχεται για δυο αδικαιολόγητα εμβάσματα 700 και 800 εκ. ευρώ

Tα δυο εμβάσματα δεν δικαιολογούνται από την εμπορική του δραστηριότητα

 

Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διερευνά η Αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στην οποία φέρεται να εμπλέκεται επώνυμος εφοπλιστής, μετά από σχετική ενημέρωση συστημικών τραπεζών στις οποίες χτύπησε κόκκινο!

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, μια σειρά τεράστιων ποσών που διακινήθηκαν μέσω εμβασμάτων, της τάξης των 700-800 εκατ. ευρώ έκαστο, σήμαναν συναγερμό στα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα, καθώς μετά από σχετικό έλεγχο το ύψος των εν λόγω εμβασμάτων δεν δικαιολογείται από την εμπορική δραστηριότητα που διενεργεί ο γνωστός εφοπλιστής μέσω της ναυτιλιακής του ενασχόλησης! Αμέσως ενημερώθηκε η Αρχή για το ξέπλυμα, η οποία κατά πληροφορίες ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο του επωνύμου εφοπλιστή σε όλα τα επίπεδα! Από τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις μέχρι αγορές ακινήτων!

Την ίδια ώρα η εγχώρια Αρχή ζήτησε την συνδρομή των Ανεξάρτητων Αρχών για το ξέπλυμα, δύο ευρωπαϊκών χωρών (της Κεντρικής Ευρώπης) όπου φέρεται να δηλώνει έδρα ο γνωστός εφοπλιστής!

Μέχρι στιγμής η υπόθεση δεν έχει πάει στον εισαγγελέα αλλά ούτε έχει υπάρξει πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών!

Πηγή : Radar

Print Friendly, PDF & Email

AD

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ

Απευθείας με τον πρωθυπουργό οι σχέσεις και οι επαφές με τους ολιγάρχες, καναλάρχες και μεγαλόσχημους επιχειρηματίες

Μετά τις αποχωρήσεις Γρ. Δημητριάδη, Στ. Παπασταύρου και Ι. Μπρατάκου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υιοθετεί προσωπικό μοντέλο επικοινωνίας με τα ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα!   Επειδή μετά τις

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Έιμι Γουαινχάουζ | Ένας μύθος που έφυγε τόσο νωρίς

13 χρόνια πριν, στις 23 Ιουλίου του 2011 έφυγε η χαρισματική ερμηνεύτρια που κατέκτησε την κορυφή κι έγινε ακόμα ένας μύθος που χάθηκε στα 27 του χρόνια – όπως οι Τζάνις Τζόπλιν, Τζιμ Μόρισον, Κερτ Κομπέιν, Τζίμι Χέντριξ.

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Μπορεί η Κάμαλα Χάρις να νικήσει τον Τραμπ; – Τι δείχνουν 11 δημοσκοπήσεις

Σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται το αμερικανικό πολιτικό σύστημα μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την κούρσα διεκδίκησης της προεδρίας στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου. Πλέον, όλα

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >