AD

Γνωστός εφοπλιστής ελέγχεται για δυο αδικαιολόγητα εμβάσματα 700 και 800 εκ. ευρώ

Tα δυο εμβάσματα δεν δικαιολογούνται από την εμπορική του δραστηριότητα

 

Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διερευνά η Αρχή για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα στην οποία φέρεται να εμπλέκεται επώνυμος εφοπλιστής, μετά από σχετική ενημέρωση συστημικών τραπεζών στις οποίες χτύπησε κόκκινο!

Όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, μια σειρά τεράστιων ποσών που διακινήθηκαν μέσω εμβασμάτων, της τάξης των 700-800 εκατ. ευρώ έκαστο, σήμαναν συναγερμό στα συστημικά τραπεζικά ιδρύματα, καθώς μετά από σχετικό έλεγχο το ύψος των εν λόγω εμβασμάτων δεν δικαιολογείται από την εμπορική δραστηριότητα που διενεργεί ο γνωστός εφοπλιστής μέσω της ναυτιλιακής του ενασχόλησης! Αμέσως ενημερώθηκε η Αρχή για το ξέπλυμα, η οποία κατά πληροφορίες ξεκίνησε ενδελεχή έλεγχο του επωνύμου εφοπλιστή σε όλα τα επίπεδα! Από τραπεζικούς λογαριασμούς και φορολογικές δηλώσεις μέχρι αγορές ακινήτων!

Την ίδια ώρα η εγχώρια Αρχή ζήτησε την συνδρομή των Ανεξάρτητων Αρχών για το ξέπλυμα, δύο ευρωπαϊκών χωρών (της Κεντρικής Ευρώπης) όπου φέρεται να δηλώνει έδρα ο γνωστός εφοπλιστής!

Μέχρι στιγμής η υπόθεση δεν έχει πάει στον εισαγγελέα αλλά ούτε έχει υπάρξει πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών!

Πηγή : Radar

Print Friendly, PDF & Email

AD

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ

Αλέν Ντελόν | Κατασχέθηκαν 72 πυροβόλα όπλα και πάνω από 3.000 φυσίγγια από σπίτι του ηθοποιού

Δηλώσεις της κόρης του περί… «Άγριας Δύσης» στο σπίτι του Αλέν Ντελόν, σε συνδυασμό με την εύθραυστη υγεία του, έδωσαν το έναυσμα για την έρευνα στο σπίτι του

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >