AD

Ποιόν γνωστό και προβεβλημένο επιχειρηματία έχει βάλει στόχο η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η επιτροπή Βουρλιώτη δέσμευσε το υπερπολυτελές σκάφος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανερχόμενου και επιθετικού επιχειρηματία με ιδιότυπες δραστηριότητες

 

Ξεκινάω την στήλη με 2 πολύ σοβαρές περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από επώνυμους επιχειρηματίες με τις οποίες ασχολείται η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία υπό τον εξαιρετικό δικαστικό κ. Βουρλιώτη παράγει πραγματικά πολύτιμο έργο κατά της διαφθοράς!
Μου λένε λοιπόν οι πηγές μου, που είναι πάντα έγκυρες και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ότι για πολύ γνωστό και προβεβλημένο επιχειρηματία που ενασχολείται με πλήθος δραστηριοτήτων έχει σχηματισθεί ογκωδέστατος φάκελος! Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή μετά την πρώτη σχετική έρευνα από τους υπηρεσιακούς που έχουν χρεωθεί την υπόθεση, την έστειλε στον ΣΔΟΕ προκειμένου να εμπλουτιστούν τα ευρήματα. Οι πληροφορίες λένε πως μόλις επιστραφεί ο φάκελος από την φορολογική ελεγκτική αρχή, θα σταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω! Ο γνωστός επιχειρηματίας βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, προσπαθεί να την μπλοκάρει με παρεμβάσεις άνωθεν! Αυτά προς το παρόν! Την υπόθεση την παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε …

Ξέπλυμα: Υπόθεση Νο2

Η Αρχή για το ξέπλυμα έχει κάνει φύλλο και φτερό τις δραστηριότητες, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και όλες τις συναλλαγές, προσωπικές και εταιρικές, ανερχόμενου και επιθετικού επιχειρηματία, που επίσης ενασχολείται με πλήθος ιδιότυπων δραστηριοτήτων! Οι υπηρεσιακοί που ενασχολούνται με την υπόθεση ανακάλυψαν «σημεία και τέρατα», σε βαθμό που ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλες οι διαδικασίες και ήδη δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του επιχειρηματία, καθώς επίσης και το υπερπολυτελές σκάφος που διατηρούσε! Επιπροσθέτως από την έρευνα προκύπτει ότι σε πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιούσε «μπροστινούς»!

Πηγή : Radar

Print Friendly, PDF & Email

AD

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ

Ποια είναι η πριγκίπισσα από το Ντουμπάι που χώρισε μέσω Instagram | Η Ελληνίδα μάνα της και το ταξίδι του μέλιτος στη Μύκονο

Με καταγωγή από τη Σπάρτη η μητέρα της 30χρονης πριγκίπισσας, Ζωή Γρηγοράκου   Ελληνικές ρίζες έχει η πριγκίπισσα Σείχα Μάχρα Μπιντ Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ που

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Πληροφορίες για απόσυρση Μπάιντεν ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο

Δημοσίευμα του αμερικανικού ιστοτόπου, επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές των Δημοκρατικών, σημειώνει ότι το επικρατέστερο σενάριο είναι ο Μπάιντεν να αντιληφθεί ο ίδιος την πτώση του

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Nadia Comăneci | Η αθλήτρια που τρέλανε ανθρώπους & μηχανές με το τέλειο δεκάρι της

Στις 18 Ιουλίου του 1976 η Ρουμάνα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, έγραψε ιστορία στον αθλητισμό, άγγιξε την τελειότητα κι άλλαξε για πάντα τη μοίρα της ενόργανης γυμναστικής

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Η Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης | Ποιες είναι οι Επιπτώσεις και οι Ευθύνες

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) έχει αρχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο σε πολλούς τομείς της σύγχρονης κοινωνίας, από την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση έως την οικονομία και την ψυχαγωγία. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, οι επιπτώσεις και οι ευθύνες που απορρέουν από τη χρήση της ΤΝ γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Σάλος στη Φλωρεντία με τουρίστρια: Παρίστανε ότι κάνει σεξ με ιστορικό άγαλμα της πόλης

Οργή έχει προκαλέσει στη Φλωρεντία μια τουρίστρια που απαθανατίστηκε να παριστάνει ότι κάνει σεξ με άγαλμα, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της ιταλικής πόλης.

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >