AD

Ποιόν γνωστό και προβεβλημένο επιχειρηματία έχει βάλει στόχο η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η επιτροπή Βουρλιώτη δέσμευσε το υπερπολυτελές σκάφος και τους τραπεζικούς λογαριασμούς ανερχόμενου και επιθετικού επιχειρηματία με ιδιότυπες δραστηριότητες

 

Ξεκινάω την στήλη με 2 πολύ σοβαρές περιπτώσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος από επώνυμους επιχειρηματίες με τις οποίες ασχολείται η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία υπό τον εξαιρετικό δικαστικό κ. Βουρλιώτη παράγει πραγματικά πολύτιμο έργο κατά της διαφθοράς!
Μου λένε λοιπόν οι πηγές μου, που είναι πάντα έγκυρες και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ότι για πολύ γνωστό και προβεβλημένο επιχειρηματία που ενασχολείται με πλήθος δραστηριοτήτων έχει σχηματισθεί ογκωδέστατος φάκελος! Ήδη η Ανεξάρτητη Αρχή μετά την πρώτη σχετική έρευνα από τους υπηρεσιακούς που έχουν χρεωθεί την υπόθεση, την έστειλε στον ΣΔΟΕ προκειμένου να εμπλουτιστούν τα ευρήματα. Οι πληροφορίες λένε πως μόλις επιστραφεί ο φάκελος από την φορολογική ελεγκτική αρχή, θα σταλεί στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω! Ο γνωστός επιχειρηματίας βεβαίως, όπως ήταν αναμενόμενο, προσπαθεί να την μπλοκάρει με παρεμβάσεις άνωθεν! Αυτά προς το παρόν! Την υπόθεση την παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε …

Ξέπλυμα: Υπόθεση Νο2

Η Αρχή για το ξέπλυμα έχει κάνει φύλλο και φτερό τις δραστηριότητες, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και όλες τις συναλλαγές, προσωπικές και εταιρικές, ανερχόμενου και επιθετικού επιχειρηματία, που επίσης ενασχολείται με πλήθος ιδιότυπων δραστηριοτήτων! Οι υπηρεσιακοί που ενασχολούνται με την υπόθεση ανακάλυψαν «σημεία και τέρατα», σε βαθμό που ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλες οι διαδικασίες και ήδη δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του επιχειρηματία, καθώς επίσης και το υπερπολυτελές σκάφος που διατηρούσε! Επιπροσθέτως από την έρευνα προκύπτει ότι σε πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χρησιμοποιούσε «μπροστινούς»!

Πηγή : Radar

Print Friendly, PDF & Email

AD

ΜΗΝ ΧΑΣΕΤΕ

Τζαφάρ Τζάκσον | Ο Μάικλ Τζάκσον «ξαναζωντανεύει» μέσα από την εκπληκτική ομοιότητα με τον ανιψιό του

Με ακριβές αντίγραφο του βασιλιά της ποπ, μοιάζει ο ανιψιός του Τζαφάρ Τσάκσον, που θα ερμηνεύσει τον διάσημο θείο του, στην ταινία με τίτλο «Michael», που ήδη έχει αρχίσει να ετοιμάζεται

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

One Day | Η γοητεία του ρομαντικού έρωτα στην Νο1 σειρά του Netflix

Η ιστορία της Έμα και του Ντέξτερ μέσα από το «One Day» έχει κατακλύσει το Netflix το τελευταίο  διάστημα, με την πλατφόρμα να δίνει μια ηχηρή απάντηση σε όσους υποτιμούν τις σειρές και δη τις ρομαντικές που αποτελούν δική της παραγωγή.

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Τομ Κρουζ & Ελσίνα Χαΐροβα | Το τέλος μιας σχέση που δεν πρόλαβε να ανθίσει

Ο Τομ Κρουζ έχει βάλει σε παύση τη σχέση με την Ελσίνα Χαΐροβα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Page Six». Αλλά ο σταρ και η Ρωσίδα κοσμική κυρία εξακολουθούν να έχουν επαφή.

Print Friendly, PDF & Email
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >