Μια Κινέζα πολίτης, η Zhimin Qian (γνωστή και ως Yadi Zhang), καταδικάστηκε για τον κεντρικό ρόλο της στη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, αξίας πάνω από £5 δισ. ($6,7 δισ.).
Η Qian παραδέχτηκε στο Southwark Crown Court του Λονδίνου ότι απέκτησε και κατείχε παράνομα τα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ 2014 και 2017, η ίδια ηγήθηκε μεγάλης απάτης στην Κίνα, εξαπατώντας πάνω από 128.000 θύματα και αποθηκεύοντας τα κλεμμένα κεφάλαια σε bitcoin, σύμφωνα με την Metropolitan Police.
Η έρευνα και η σύλληψη
- Από την έρευνα επτά ετών κατασχέθηκαν 61.000 bitcoins από την Qian.
- Η έρευνα ξεκίνησε το 2018 μετά από πληροφορίες για μεταφορά παράνομων κεφαλαίων.
- Η Qian διέφυγε από την Κίνα με πλαστά έγγραφα και εισήλθε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου προσπάθησε να ξεπλύνει τα κλεμμένα χρήματα μέσω ακινήτων.
- Η έρευνα απαιτούσε συνεργασία πολλών δικαιοδοσιών και διεθνών αρχών.
Η Qian είχε βοήθεια από έναν Κινέζο υπάλληλο takeaway, τον Jian Wen, ο οποίος καταδικάστηκε σε 6 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση για τη συμμετοχή του στην απάτη. Ο Wen ξεπλύθηκε τα κέρδη από την απάτη, μετακομίζοντας σε πολυτελή ενοικιαζόμενη κατοικία στο Βόρειο Λονδίνο και αγοράζοντας δύο ακίνητα στο Ντουμπάι αξίας πάνω από £500.000.
Οι απάτες και τα θύματα
Σύμφωνα με το κινέζικο μέσο Lifeweek, οι επενδυτές – κυρίως ηλικίας 50–75 ετών – επένδυσαν από εκατοντάδες χιλιάδες έως δεκάδες εκατομμύρια γιουάν σε σχέδια που προώθησε η Qian. Οι επενδύσεις υπόσχονταν ημερήσια μερίσματα και εγγυημένα κέρδη, εκμεταλλευόμενες τη δημοφιλία των κρυπτονομισμάτων στην Κίνα εκείνη την εποχή.
Οι επενδυτές γνώριζαν λίγα για την Qian, που περιγραφόταν ως «η θεά του πλούτου», και αρκετοί ενθαρρύνθηκαν από φίλους και οικογένεια να επενδύσουν.
Σημασία της υπόθεσης
Ο αναπληρωτής εισαγγελέας Robin Weyell σχολίασε ότι η υπόθεση δείχνει πως τα κρυπτονομίσματα χρησιμοποιούνται από οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα για απόκρυψη και μεταφορά κεφαλαίων. Πρόσθεσε ότι αυτή η υπόθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η καταδίκη της Qian αποτελεί την κορύφωση πολυετούς έρευνας, που περιλάμβανε συνεργασία της βρετανικής και κινεζικής αστυνομίας. Η έρευνα συνεχίζεται και τα θύματα έχουν ήδη λάβει μέρος των χρημάτων τους μέσω ενός κινεζικού προγράμματος αποζημίωσης.
Η Qian κρατείται εν αναμονή της ημερομηνίας της ποινής, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί.
