Ηράκλειο: Διαδικτυακές απάτες απασχολούν και σήμερα τις αστυνομικές αρχές

Στην πρώτη περίπτωση, θύμα επιτηδείων έπεσε μια 67χρονη γυναίκα που έχασε 30.000 ευρώ από τη μια στιγμή στην άλλη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ένας άγνωστος της έλεγε ότι εκπροσωπεί εταιρεία κρυπτονομισμάτων, μέσω της οποίας θα μπορούσε να πάρει 58.000 ευρώ από προηγούμενες συναλλαγές που είχε κάνει η ίδια. Της πρόσφερε μάλιστα τη δυνατότητα […]
Κινέζα καταδικάστηκε για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στον κόσμο

Μια Κινέζα πολίτης, η Zhimin Qian (γνωστή και ως Yadi Zhang), καταδικάστηκε για τον κεντρικό ρόλο της στη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων παγκοσμίως, αξίας πάνω από £5 δισ. ($6,7 δισ.). Η Qian παραδέχτηκε στο Southwark Crown Court του Λονδίνου ότι απέκτησε και κατείχε παράνομα τα κρυπτονομίσματα. Μεταξύ 2014 και 2017, η ίδια ηγήθηκε μεγάλης απάτης στην […]
ΑΑΔΕ: Ενισχύεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής με την αξιοποίηση προηγμένων ψηφιακών εργαλείων

Σε ειδική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε από την ΑΑΔΕ, παρουσιάστηκαν τα κύρια αποτελέσματα του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα», που ολοκληρώθηκε με επιτυχία σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών ελέγχων. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και […]
Τεχνητή νοημοσύνη κατά φοροδιαφυγής – Νέα όπλα στην φαρέτρα της ΑΑΔΕ

Σαρωτικές διασταυρώσεις θα πραγματοποιήσει έως το τέλος του έτους η ΑΑΔΕ για την αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος, έχοντας στο «οπλοστάσιό» της όλες τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Συγκεκριμένα, ΦΠΑ, κρυπτονομίσματα, μετοχές σε ξένα χρηματιστήρια, αλλά και αναδρομικά, μπαίνουν στο στόχαστρο της ειδικής Μονάδας Μαζικών Ψηφιακών Διασταυρώσεων, η οποία […]
Ρουμανία: Η ευρωπαϊκή εισαγγελία για την απάτη στον ΦΠΑ βλέπει «εμπλοκή της ιταλικής και της κινέζικης μαφίας»

Η Γενική Εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) Λάουρα Κοντρούτα Κοβέσι, σε συνέντευξή της στο Libertatea, υπογράμμισε ότι στη Ρουμανία η ιταλική μαφία συμμετέχει στην απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ, κάνοντας επίσης αναφορά στην επιρροή της κινεζικής μαφίας στη χώρα. Σύμφωνα με την Κοβέσι, η ιταλική μαφία έχει εμπλακεί και σε απάτες που αφορούν ευρωπαϊκά […]
Μαρόκο: Συνελήφθη 24χρονος Γαλλομαροκινός – Ύποπτος ότι διέταξε απαγωγές επιχειρηματιών στον τομέα των κρυπτονομισμάτων

Συνελήφθη στο Μαρόκο ένας 24χρονος Γαλλομαροκινός, ο οποίος θεωρείται ύποπτος ότι διέταξε απαγωγές επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κρυπτονομισμάτων ή συγγενών τους, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν. «Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Μαρόκο για αυτή τη σύλληψη, η οποία καταδεικνύει την εξαιρετική δικαστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας, ιδίως […]
NFTs και Κρυπτονομίσματα: Η Νέα Τάση στους Πλειστηριασμούς

Η επίδραση των NFTs και των κρυπτονομισμάτων στους πλειστηριασμούς, οι νέες δυνατότητες και ευκαιρίες που προσφέρουν στους καλλιτέχνες, συλλέκτες και επενδυτές, καθώς και οι προκλήσεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση αυτών των τεχνολογιών
Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ | Η άνοδος και η πτώση του «βασιλιά των κρύπτο»

Ο πρώην μεγιστάνας των κρυπτονομισμάτων καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση Ο Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση για την οργάνωση της απάτης ύψους 8 δισ. δολαρίων που οδήγησε στην κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της FTX, η οποία χρεοκόπησε ξαφνικά τον Νοέμβριο του 2022 – αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες να παγώσουν τους λογαριασμούς τους και να μην […]
H ψηφιακή αγρια συμμορία | Με Ραπ, χάκινγκ και bitcoin ξέπλεναν 4 δις

Η Χέδερ Μόργκαν έκανε καριέρα ως ράπερ με το όνομα Razzlekhan ενώ παράλληλα προσπαθούσε να ξεπλύνει το αστρονομικό ποσό που είχε κλέψει ο άντρας της από ανταλλακτήριο.