Κύκλωμα αλλοδαπών δουλεμπόρων: Ζούσαν στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες – Φωτογραφίες από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Στα δίχτυα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε εγκληματική οργάνωση αλλοδαπών δουλεμπόρων, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν άλλους αλλοδαπούς εργάτες. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ως κύρια δραστηριότητα την οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών, οι περισσότεροι εκ των οποίων σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχονται από το Νεπάλ. Τους έβαζαν να ζουν στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες, παίρνοντάς τους […]
Απάτες ΦΠΑ: Στη φυλακή άλλοι 4 κατηγορούμενοι – Συνολικά 9 εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι
Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ μέσω εταιριών. Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε με εννέα από αυτούς, να οδηγούνται στη φυλακή. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού […]
Απολογούνται στον ανακριτή οι εννέα κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης με το ΦΠΑ
Νόμιμοι ιδιοκτήτες εταιρειών και μεσάζοντες δηλώνουν οι πρώτοι 9 κατηγορούμενοι που πέρασαν το πρωί του Σαββάτου το κατώφλι της Ευελπίδων ώστε να απολογηθούν για το κύκλωμα εικονικών εταιρειών για να εισπράττουν ΦΠΑ και επιστροφή φόρου. Πρώτος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας δυτικών προαστίων, […]
Κρυφός ρεπόρτερ του BBC παγίδευσε τον «εγκέφαλο» των Porta Potty Parties στο Ντουμπάι – Πώς δρούσε το κύκλωμα
Ένα δίκτυο εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ευάλωτων γυναικών, κυρίως από την Ουγκάντα, με έδρα τις πολυτελείς συνοικίες του Ντουμπάι, αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα του BBC. Φερόμενος επικεφαλής του κυκλώματος είναι ο Charles Mwesigwa, ο οποίος ισχυρίστηκε πως εργαζόταν ως οδηγός λεωφορείου στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της μυστικής έρευνας, ο Mwesigwa ανέφερε στον δημοσιογράφο του […]
Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων Ευρωπαίων: Συνελήφθησαν στην Κομοτηνή δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης – Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τα οχήματα τους
Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη από την ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα της Εισαγγελίας της Σαξονίας περιλαμβάνει πάνω από 30.000 περιπτώσεις με τη λεία του κυκλώματος να ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια ενώ συνελήφθησαν δύο Ελληνες. Με ευρωπαϊκά […]
Πως ανακαλύφθηκε το κύκλωμα «πειρατών» συνδρομητικής τηλεόρασης
Είχαν 13.000 πελάτες – Προκάλεσαν 100 εκατ. ευρώ ζημιά στις εταιρείες – Στα 25 εκατ. ευρώ τα παράνομα κέρδη τους τα τελευταία 8 χρόνια